Los últimos acontecimientos que se han dado con motivo de la implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act )en Panamá, son de suma importancia para todas aquellas personas que cuenten con un pasaporte emitido por los Estados Unidos de →
Novedades sobre la Implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act ) en Panamá
Los últimos acontecimientos que se han dado con motivo de la implementación del FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act )en Panamá, son de suma importancia para todas aquellas personas que cuenten con un pasaporte emitido por los Estados Unidos de →
BANCARIO – Nuevo Acuerdo regula la contratación de corresponsales no bancarios en Panamá
La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá aprobó el Acuerdo 2-2012 “por medio del cual se regula la contratación de corresponsales no bancarios para la prestación de determinados servicios en nombre de los bancos”. El Acuerdo permitirá →
BANCARIO – DOCUMENTOS BANCARIOS FIRMADOS EN BLANCO
En Panamá se efectúan diariamente cientos de transacciones en bancos, agencias de viajes, hoteles, hospitales, empresas arrendadoras de equipo pesado y automóviles, por lo que la práctica de la firma de documentos en blanco tiene gran impacto en este sector →
BANCARIO – FATCA -facilitará la fiscalización de los ciudadanos y residentes estadounidenses.
La entrada en vigor de FATCA, se prevé para el día 1 de enero de 2013, es una nueva normativa cuya aprobación se produjo, a través del Hiring Incentives to Restore Employment Act (“HIRE Act”), en marzo de 2010 y →
BANCARIO – Bancos locales toman medidas ante FATCA
Algunos bancos panameños han optado por no abrir cuentas a ciudadanos o a empresas estadounidenses, y no aceptar la apertura de cuentas a sociedades con acciones al portador, como mecanismo de protección por recientes leyes de Estados Unidos (EU). Aún →
Custodios Autorizados de los Certificados de Acciones al Portador
Custodio Autorizado Custodios locales autorizados. Podrán actuar como custodios locales autorizados de los certificados de acciones emitidas al portador los bancos de licencia general y las fiduciarias establecidos en la República de Panamá y regulados por la Superintendencia de Bancos de Panamá, →
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